AML-Richtlinie (Geldwäscheprävention)
Betreiber: netbet casino
Webseite: netbetaut.com
E-Mail: [email protected]
Adresse: Stadtpl. 42, 4600 Wels, Austria
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1. Ziel
Diese Richtlinie dient der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen rechtswidrigen Aktivitäten.
2. Identitätsprüfung (KYC)
- Verifizierung der Identität aller Spieler
- Prüfung von Ausweis- und Adressnachweisen
- Altersprüfung (mindestens 18 Jahre)
3. Transaktionsüberwachung
Ein- und Auszahlungen werden überwacht, um ungewöhnliche oder verdächtige Aktivitäten zu erkennen.
4. Maßnahmen bei Verdacht
Bei Verdacht behält sich netbet casino vor, Konten einzuschränken oder Meldung an zuständige Stellen zu erstatten.